神机策恒烁股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）神机策

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份公告编号：2025-026 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月23日在合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室召开，由董事长XIANGDONG LU主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。出席股东及代理人共55人，持有表决权数量31632107股，占公司表决权总数的38.6588%。公司董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、续聘2025年度会计师事务所、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。所有议案均获通过，其中议案4和7对中小投资者单独计票。北京国枫律师事务所胡琪、董一平律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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