上阳网恒烁股份: 北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

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北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，国枫律股字2025A0283号。律师事务所接受公司委托，指派律师出席并见证2024年年度股东大会。

会议由公司第二届董事会第八次会议决定召开，董事会于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布会议通知。会议于2025年5月23日下午14:30在合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室召开，董事长XIANGDONG LU先生主持。网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00。

会议审议并通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、续聘2025年度会计师事务所、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一等议案。所有议案均获得超过99%的赞成票。

律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

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